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      資訊詳情

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2019-01-25

      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2019-002

       

      大連冷凍機股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。

       

          一、會議召開和出席情況

      (一)會議召開情況

      1、召開日期和時間

      現場會議:2019年1月17日(星期四)下午3:00

      網絡投票:2019年1月16日-2019年1月17日。其中:

      (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年1月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

      (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期間的任意時間。

      2、現場會議召開地點:公司三樓會議室。

      3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。

      4、召集人:公司董事會

      5、主持人:紀志堅

      6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      關于召開本次會議的通知刊登于2018年12月28日《中國證券報》、《香港商報》。

      (二)會議出席情況

      1、出席會議的總體情況

      出席會議的股東及股東代理人共計76人,所持表決權259,246,021股,占公司有表決權總股份855,434,087股的30.31%。

      其中:

      出席現場會議的股東及股東代理人共計10人,所持表決權250,708,210股,占公司有表決權總股份855,434,087股的29.31%。

      通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計66人,所持表決權8,537,811股,占公司有表決權總股份855,434,087股的1.00%。

      2、A股股東出席情況

      出席會議的A股股東及股東代理人共計71人,所持表決權184,278,061股,占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的30.01%。

      其中:

      出席現場會議的A股股東及股東代理人共計9人,所持表決權177,205,060股,占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的28.86%。

      通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計62人,所持表決權7,073,001股,占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的1.15%。

      3、B股股東出席情況

      出席會議的B股股東及股東代理人共計5人,所持表決權74,967,960股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.04%。

      其中:

      出席現場會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權73,503,150股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的30.44%。

      通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計4人,所持表決權1,464,810股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.60%。

      4、其他人員出席情況

      公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

       

      二、提案審議表決情況

      1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

      2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:

      1、關于董事換屆選舉的報告

      1.1 選舉紀志堅為公司董事

             

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