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      大冷股份

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      資訊詳情

      2017年度股東大會決議公告

      分類:
      冰山冷熱
      作者:
      冰山集團
      發布時間:
      2018-05-28

      證券代碼:000530200530 證券簡稱:大冷股份、大冷B 公告編號:2018-027

       

      大連冷凍機股份有限公司

      2017年度股東大會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。

       

          一、會議召開和出席情況

      (一)會議召開情況

      1、召開日期和時間

      現場會議:2018年5月18日(星期五)下午3:00

      網絡投票:2018年5月17日-2018年5月18日。其中:

      (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

      (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2018年5月17日下午3:00 至2018年5月18日下午3:00期間的任意時間。

      2、現場會議召開地點:公司三樓會議室。

      3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。

      4、召集人:公司董事會

      5、主持人:紀志堅

      6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      關于召開本次會議的通知刊登于2018年4月21日《中國證券報》、《香港商報》。

      (二)會議出席情況

      1、出席會議的總體情況

      出席會議的股東及股東代理人共計16人,所持表決權263,445,597股,占公司有表決權總股份855,908,981股的30.78%

      其中:

      出席現場會議的股東及股東代理人共計11人,所持表決權261,391,597股,占公司有表決權總股份855,908,981股的30.54%。

      通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計5人,所持表決權2,054,000股,占公司有表決權總股份855,908,981股的0.24%

      2、A股股東出席情況

      出席會議的A股股東及股東代理人共計13人,所持表決權178,578,613股,占公司A股股東有表決權股份總數614,408,981股的29.06%。

      其中:

      出席現場會議的A股股東及股東代理人共計8人,所持表決權176,524,613股,占公司A股股東有表決權股份總數614,408,981股的28.73%。

      通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計5人,所持表決權2,054,000股,占公司A股股東有表決權股份總數614,408,981股的0.33%。

      3、B股股東出席情況

      出席會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權84,866,984股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.14%。

      其中:

      出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權84,866,984股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.14%。

      通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計0人,所持表決權0股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%。

      4、其他人員出席情況

      公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

       

      二、提案審議表決情況

      1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

          2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:

      以上提案內容詳見公司于2018421日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。

      三、律師出具的法律意見

      1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所

      2、律師姓名:崔曉晨、楊傳君

      3、結論性意見:

      “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。

          四、備查文件

      1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

      2、法律意見書;

      3、深交所要求的其他文件。

       

      大連冷凍機股份有限公司董事會

      2018519

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