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      資訊詳情

      2015年第一次臨時股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2017-06-09
      2015年第一次臨時股東大會決議公告
      證券代碼:000530、200530  證券簡稱:大冷股份、大冷B 公告編號:2015-011
                                        
      大連冷凍機股份有限公司
      2015年第一次臨時股東大會決議公告
       
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
      特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更前次股東大會決議的情形。
         
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況
          1、召開日期和時間
          現場會議:2015年2月12日(星期四)下午2:30。
          網絡投票:2015年2月11日-2015年2月12日。其中:
          (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年2月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
          (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2015年2月11日下午3:00 至2015年2月12日下午3:00期間的任意時間。
          (3)獨立董事征集投票權時間:2015年2月5日至2015年2月11日
          2、現場會議召開地點:公司八樓會議室
          3、召開方式:現場會議投票、網絡投票和獨立董事征集投票權相結合。
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:紀志堅董事長
          6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          關于召開本次會議的通知刊登于2015年1月23日《中國證券報》、《香港商報》。關于召開本次會議的提示性公告刊登于2015年2月6日《中國證券報》、《香港商報》。
          (二)會議出席情況
          1、出席會議的總體情況
          出席會議的股東及股東代理人共計29人,所持表決權119,705,607股,占公司有表決權總股份350,014,975股的34.20%。
          其中:
          出席現場會議的股東及股東代理人共計6人,所持表決權115,030,664股,占公司有表決權總股份350,014,975股的32.86%。
          通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計23人,所持表決權4,674,943股,占公司有表決權總股份350,014,975股的1.34%。
          2、A股股東出席情況
          出席會議的A股股東及股東代理人共計24人,所持表決權81,498,654股,占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的34.68%。
          其中:
          出席現場會議的A股股東及股東代理人共計3人,所持表決權76,869,723股,占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的32.71%。
          通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計21人,所持表決權4,628,931股,占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的1.97%。
          3、B股股東出席情況
          出席會議的B股股東及股東代理人共計5人,所持表決權38,206,953股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.22%。
          其中:
          出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權38,160,941股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.18%。
          通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計2人,所持表決權46,012股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.04%。
          4、本次會議沒有股東委托獨立董事投票的情況。
          5、其他人員出席情況
          公司部分董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。
       
          二、議案審議表決情況
          1、議案的表決方式:本次股東大會議案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。
          2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:
          (1)《大連冷凍機股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》
          公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,為關聯股東,在投票表決本議案時進行了回避。
          1.1 激勵對象的確定依據和范圍
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.2 限制性股票的來源、數量和分配
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.3 本激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.4 限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.5 限制性股票的授予與解鎖條件
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.6 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
       
       
          1.7 限制性股票的會計處理
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.8 限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.9 公司/激勵對象各自的權利義務
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.10 公司/激勵對象發生異動的處理
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          1.11 限制性股票回購注銷原則
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      119,701,707
      119,307,507
      99.67%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      81,494,754
      81,106,154
      99.52%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      38,206,953
      38,201,353
      99.99%
      5,600
      0
      持股5%以下非關聯股東
      7,844,524
      7,450,324
      94.97%
      394,200
      0
      其中:A股非關聯股東
      4,639,071
      4,250,471
      91.62%
      388,600
      0
      B股非關聯股東
      3,205,453
      3,199,853
      99.83%
      5,600
      0
          (2)《大連冷凍機股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法》
      公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,為關聯股東,在投票表決本議案時進行了回避。
          (3)關于提請大連冷凍機股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
      公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,為關聯股東,在投票表決本議案時進行了回避。
           (4)選舉戴大雙為公司獨立董事
          (5)選舉劉繼偉為公司獨立董事
       
          此外,監事會在股東大會上對激勵對象名單核實情況予以了說明。
          議案內容詳見公司于2014年12月10日、2015年1月23日分別刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。
          三、律師出具的法律意見
          1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
          2、律師姓名:包敬欣、馬男
          3、結論性意見:
          “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。
          四、備查文件
          1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
          2、法律意見書;
          3、深交所要求的其他文件。
       
          大連冷凍機股份有限公司董事會
          2015年2月13日
       

       

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