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      資訊詳情

      2015年度股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2017-06-10
      證券代碼:000530、200530  證券簡稱:大冷股份、大冷B 公告編號:2015-037
                                        
      大連冷凍機股份有限公司
      2015年第二次臨時股東大會決議公告
       
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
      特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更前次股東大會決議的情形。
         
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況
          1、召開日期和時間
          現場會議:2015年6月24日(星期三)下午2:30。
          網絡投票:2015年6月23日-2015年6月24日。其中:
          (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
          (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期間的任意時間。
          2、現場會議召開地點:公司八樓會議室
          3、召開方式:現場會議投票、網絡投票相結合。
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:紀志堅董事長
          6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          關于召開本次會議的通知刊登于2015年6月5日《中國證券報》、《香港商報》。關于召開本次會議的提示性公告刊登于2015年6月17日《中國證券報》、《香港商報》。
          (二)會議出席情況
          1、出席會議的總體情況
          出席會議的股東及股東代理人共計20人,所持表決權118,183,658股,占公司有表決權總股份360,164,975股的32.81%。
          其中:
          出席現場會議的股東及股東代理人共計10人,所持表決權117,730,558股,占公司有表決權總股份360,164,975股的32.69%。
          通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計10人,所持表決權453,100股,占公司有表決權總股份360,164,975股的0.13 %。
          2、A股股東出席情況
          出席會議的A股股東及股東代理人共計16人,所持表決權80,149,923股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.69%。
          其中:
          出席現場會議的A股股東及股東代理人共計7人,所持表決權79,790,923股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.55%。
          通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計9人,所持表決權359,000股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.15%。
          3、B股股東出席情況
          出席會議的B股股東及股東代理人共計4人,所持表決權38,033,735股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.07%。
          其中:
          出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權37,939,635股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的32.99%。
          通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權94,100股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.08%。
          4、其他人員出席情況
          公司部分董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。
          二、議案審議表決情況
          (一)議案的表決方式:本次股東大會議案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。
          (二)出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:
          1、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2、關于公司非公開發行A股股票方案的議案
          2.1 發行方式
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.2 本次發行股票的種類和面值
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,553,958
      99.47
      535,600
      94,100
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,715,135
      99.16%
      224,500
      94,100
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,696,775
      99.16%
      535,600
      94,100
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.05%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,713,635
      89.49%
      224,500
      94,100
       

          2.3 本次發行的數量
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.4  發行對象
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.5 認購方式
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.6  上市地點
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.7  發行股份的價格及定價原則
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.8  發行股份的限售期
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.9  募集資金用途
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
       

          2.10  本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          2.11 決議的有效期
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,553,958
      99.47
      535,600
      94,100
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,715,135
      99.16%
      224,500
      94,100
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,696,775
      99.16%
      535,600
      94,100
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.05%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,713,635
      89.49%
      224,500
      94,100
          3、關于《大連冷凍機股份有限公司非公開發行A股股票預案》的議案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,648,058
      99.55%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,809,235
      99.41%
      224,500
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,790,875
      91.53%
      535,600
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,807,735
      92.60%
      224,500
      0
          4、關于《大連冷凍機股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告》的議案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
           5、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,496,858
      99.42%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      37,658,035
      99.01%
      375,700
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      5,639,675
      89.14%
      686,800
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      2,656,535
      87.61%
      375,700
      0
          6、關于《大連冷凍機股份有限公司未來三年(2015-2017年)股東回報規劃》的議案
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      118,183,658
      117,872,558
      99.74%
      311,100
      0
      其中:A股股東
      80,149,923
      79,838,823
      99.61%
      311,100
      0
      B股股東
      38,033,735
      38,033,735
      100.00%
      0
      0
      持股5%以下股東
      6,326,475
      6,015,375
      95.08%
      311,100
      0
      其中:A股股東
      3,294,240
      2,983,140
      90.56%
      311,100
      0
      B股股東
      3,032,235
      3,032,235
      100.00%
      0
      0
       
          議案內容詳見公司于2015年6月5日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。
          三、律師出具的法律意見
          1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
          2、律師姓名:包敬欣、劉翠梅
          3、結論性意見:
          “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。
          四、備查文件
          1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
          2、法律意見書;
          3、深交所要求的其他文件。
       
                                                       大連冷凍機股份有限公司董事會
                                                       2015年6月25日
       

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