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      資訊詳情

      2014年度股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2017-06-09
      2014年度股東大會決議公告
      證券代碼:000530、200530  證券簡稱:大冷股份、大冷B 公告編號:2015-027
                                        
      大連冷凍機股份有限公司
      2014年度股東大會決議公告
       
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
          特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更前次股東大會決議的情形。
         
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況
          1、召開日期和時間
          現場會議:2015年5月20日(星期三)下午2:00。
          網絡投票:2015年5月19日-2015年5月20日。其中:
          (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
          (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2015年5月19日下午3:00 至2015年5月20日下午3:00期間的任意時間。
          2、現場會議召開地點:公司八樓會議室
          3、召開方式:現場會議投票、網絡投票相結合。
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:紀志堅董事長
          6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          關于召開本次會議的通知刊登于2015年4月24日《中國證券報》、《香港商報》。關于召開本次會議的提示性公告刊登于2015年5月14日《中國證券報》、《香港商報》。

          (二)會議出席情況
          1、出席會議的總體情況
          出席會議的股東及股東代理人共計15人,所持表決權120,025,004股,占公司有表決權總股份360,164,975股的33.33%。
          其中:
          出席現場會議的股東及股東代理人共計11人,所持表決權118,844,192股,占公司有表決權總股份360,164,975股的33.00%。
          通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計4人,所持表決權1,180,812股,占公司有表決權總股份360,164,975股的0.33%。
          2、A股股東出席情況
          出席會議的A股股東及股東代理人共計10人,所持表決權81,276,223股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的33.15%。
          其中:
          出席現場會議的A股股東及股東代理人共計8人,所持表決權80,167,823股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.70%。
          通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計2人,所持表決權1,108,400股,占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.45%。
          3、B股股東出席情況
          出席會議的B股股東及股東代理人共計5人,所持表決權38,748,781股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.69%。
          其中:
          出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權38,676,369股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.63%。
          通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計2人,所持表決權72,412股,占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.06%。
          4、其他人員出席情況
          公司部分董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

          二、議案審議表決情況
          1、議案的表決方式:本次股東大會議案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。
          2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:
          (1)公司董事會2014年度工作報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      72,412
      0
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      72,412
      0
          (2)公司監事會2014年度工作報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      72,412
      0
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      72,412
      0
          (3)公司2014年度財務決算報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,993,004
      99.97%
      32,000
      0
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,716,781
      99.92%
      32,000
      0
          (4)公司2014年度利潤分配方案報告
          根據大華會計師事務所的審計,公司母公司2014年實現凈利潤為11,189.5萬元,提取10%法定盈余公積金1,118.9萬元,當年度可供股東分配的利潤為10,070.6萬元,加上年初未分配利潤37,259.1萬元,扣除已支付2013年度普通股股利5,250.2萬元,已提取20%任意盈余公積金2,906.6萬元,累計可供股東分配的利潤為39,172.9萬元。
          公司2014年度利潤分配方案如下:
          公司按照母公司2014年實現凈利潤11,189.5萬元的20%提取任意盈余公積金2,237.9萬元;
      公司按照限制性股票授予完成后的總股本360,164,975股計算,每10股派1.5元現金(含稅),分紅派息金額為5,402.5萬元,B股的現金股利折算成港幣支付;
          本年度公司不以資本公積金轉增股本。
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      118,852,392
      99.02%
      1,132,200
      40,412
      其中:A股股東
      81,276,223
      80,176,023
      98.65%
      1,100,200
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      32,000
      40,412
      持股5%以下股東
      8,167,821
      6,995,209
      85.64%
      1,132,200
      40,412
      其中:A股股東
      4,420,540
      3,320,340
      75.11%
      1,100,200
      0
      B股股東
      3,747,281
      3,674,869
      98.07%
      32,000
      40,412
          (5)公司2014年年度報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      72,412
      0
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      72,412
      0
          (6)關于授權公司董事長及經營層2015年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告
          為保證公司正常的生產經營需要,授權公司總經理及公司財務總監在2015年辦理總額不超過6億元的銀行綜合授信,授權公司董事長在2015年辦理總額不超過3億元的貸款。
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,702,684
      99.73%
      231,908
      90,412
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,426,461
      99.17%
      231,908
      90,412
          (7)關于公司2015年度日常關聯交易預計情況的報告
          公司預計2015年全年的日常關聯交易總金額在48,000萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品21,000萬元左右,向關聯人銷售配套零部件27,000萬元左右。
          公司股東大連冰山集團有限公司持有公司A股76,855,683股,紀志堅先生持有公司A股942,300股,徐郡饒女士持有公司A股663,500股,劉凱先生持有公司A股659,600股,為關聯股東,在投票表決本議案時進行了回避。
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會非關聯股東
      40,903,921
      40,831,509
      99.82%
      32,000
      40,412
      其中:A股非關聯股東
      2,155,140
      2,155,140
      100%
      0
      0
      B股非關聯股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      32,000
      40,412
      持股5%以下非關聯股東
      5,902,421
      5,830,009
      98.77%
      32,000
      40,412
      其中:A股非關聯股東
      2,155,140
      2,155,140
      100%
      0
      0
      B股非關聯股東
      3,747,281
      3,674,869
      98.07%
      32,000
      40,412
          (8)關于聘請公司2015年度審計機構的報告
          續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構,對公司財務報告與內部控制進行整合審計。根據相關收費標準的規定以及審計工作的具體情況,支付給大華會計師事務所(特殊普通合伙)年度財務報告審計費用為77萬元(2014年度為77萬元),內部控制審計費用為30萬元,為審計而發生的相關費用由該公司承擔。
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      32,000
      40,412
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      32,000
      40,412
      持股5%以下股東
      8,167,821
      8,095,409
      99.11%
      32,000
      40,412
      其中:A股股東
      4,420,540
      4,420,540
      100%
      0
      0
      B股股東
      3,747,281
      3,674,869
      98.07%
      32,000
      40,412
          (9)關于修改公司章程的報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      32,000
      40,412
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      32,000
      40,412
       
          (10)選舉王巖為公司獨立董事
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      32,000
      40,412
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      32,000
      40,412
      持股5%以下股東
      8,167,821
      8,095,409
      99.11%
      32,000
      40,412
      其中:A股股東
      4,420,540
      4,420,540
      100%
      0
      0
      B股股東
      3,747,281
      3,674,869
      98.07%
      32,000
      40,412
          (11)關于公司實施搬遷改造項目方案的報告
       
      所持表決權(股)
      同意(股)
      同意比例
      反對(股)
      棄權(股)
      與會全體股東
      120,025,004
      119,952,592
      99.94%
      72,412
      0
      其中:A股股東
      81,276,223
      81,276,223
      100%
      0
      0
      B股股東
      38,748,781
      38,676,369
      99.81%
      72,412
      0
      持股5%以下股東
      8,167,821
      8,095,409
      99.11%
      72,412
      0
      其中:A股股東
      4,420,540
      4,420,540
      100%
      0
      0
      B股股東
      3,747,281
      3,674,869
      98.07%
      72,412
      0
       
          股東大會還聽取了公司獨立董事2014年度述職報告。
          議案內容詳見公司于2015年4月24日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的公司董事會決議公告、監事會決議公告、日常關聯交易公告。
          三、律師出具的法律意見
          1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
          2、律師姓名:包敬欣、馬男
          3、結論性意見:
          “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。
          四、備查文件
          1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
          2、法律意見書;
          3、深交所要求的其他文件。
       
          大連冷凍機股份有限公司董事會
          2015年5月21日
       

       

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