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      資訊詳情

      2014年第一次臨時股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2017-06-09
      2014年第一次臨時股東大會決議公告
      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2014-006
       
      大連冷凍機股份有限公司
      2014年第一次臨時股東大會決議公告
       
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
      一、重要提示
          本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
      二、會議召開的情況
      1、召開時間:2014年3月27日
      2、召開地點:公司八樓會議室
      3、召開方式:現場投票
      4、召集人:公司董事會
      5、主持人:劉凱
      6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2014年3月11日《中國證券報》、《香港商報》。
      三、會議的出席情況
      1、出席的總體情況
      出席會議的股東及股東代理人共計6人,代表股數11,455.5207萬股,占公司有表決權總股份35,001.4975萬股的32.73%。
      2、A股股東出席情況
      出席會議的A股股東及股東代理人共計3人,代表股數7,686.9723萬股,占公司A股股東有表決權股份總數23,501.4975萬股的32.71%。
      3、B股股東出席情況
      出席會議的B股股東及股東代理人共計3人,代表股數3,768.5484萬股,占公司B股股東有表決權股份總數11,500萬股的32.80%。
      四、提案審議和表決情況
      1、選舉紀志堅為公司董事
          同意11,455.5207萬股,占出席股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。其中:A股股東同意7,686.9723萬股,占出席A股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。B股股東同意3,768.5484萬股,占出席B股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。
      2、選舉徐郡饒為公司董事
      同意11,455.5207萬股,占出席股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。其中:A股股東同意7,686.9723萬股,占出席A股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。B股股東同意3,768.5484萬股,占出席B股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。
      3、選舉小林紀明為公司董事
          同意11,455.5207萬股,占出席股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。其中:A股股東同意7,686.9723萬股,占出席A股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。B股股東同意3,768.5484萬股,占出席B股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。
      4、選舉木嶋忠敏為公司董事
          同意11,455.5207萬股,占出席股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。其中:A股股東同意7,686.9723萬股,占出席A股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。B股股東同意3,768.5484萬股,占出席B股股東所持表決權100%;反對0萬股;棄權0萬股。
          有關上述審議事項的詳細內容,見公司于2014年3月11日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會決議公告。
      五、律師出具的法律意見
      1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
      2、律師姓名:包敬欣、王鐘琦
      3、結論性意見:
      “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效”。
       
                                                         大連冷凍機股份有限公司董事會
                                                                 2014年3月28日

       

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