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      資訊詳情

      2013年第二次臨時股東大會決議公告

      分類:
      股東大會決議公告
      作者:
      發布時間:
      2017-06-09
      2013年第二次臨時股東大會決議公告
      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2013-031
       
      大連冷凍機股份有限公司
      2013年第二次臨時股東大會決議公告
       
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
          一、重要提示
          本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
          二、會議召開的情況
          1、召開時間:2013年12月30日
          2、召開地點:公司八樓會議室
          3、召開方式:現場投票
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:肖永勤
          6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2013年12月13日《中國證券報》、《香港商報》。
          三、會議的出席情況
          1、出席的總體情況
          出席會議的股東及股東代理人共計6人,代表股數114,701,136股,占公司有表決權總股份350,014,975股的32.77%。
          2、A股股東出席情況
          出席會議的A股股東及股東代理人共計3人,代表股數78,418,474股,占公司A股股東表決權股份總數235,014,975股的33.37%。
          3、B股股東出席情況
          出席會議的B股股東及股東代理人共計3人,代表股數36,282,662股,占公司B股股東表決權股份總數115,000,000股的31.55%。
          四、提案審議和表決情況
          本次會議審議通過了關于改聘公司2013年度審計機構的報告。
          公司2012年度股東大會續聘中準會計師事務所有限公司為公司2013年度審計機構,對公司財務報告與內部控制進行整合審計,年度財務報告審計費用為77萬元,內部控制審計費用為30萬元。
      根據公司業務發展的需要,公司改聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計機構,對公司財務報告與內部控制進行整合審計,年度財務報告審計費用為77萬元,內部控制審計費用為30萬元。
          同意112,546,223股,占出席股東所持表決權98.13%;反對2,154,913股;棄權0股。其中:A股股東同意76,865,823股,占出席A股股東所持表決權98.02%;反對1,552,651股;棄權0股。B股股東同意35,680,400股,占出席B股股東所持表決權98.34%;反對602,262股;棄權0股。
          有關上述審議事項的詳細內容,見公司于2013年12月13日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會決議公告。
          中準會計師事務所有限公司多年來擔任公司年報審計工作,為公司年報審計等事項提供了大量審計服務,公司對中準會計師事務所有限公司多年來的辛勤工作表示衷心感謝!
          五、律師出具的法律意見
          1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
          2、律師姓名:包敬欣、馬男
          3、結論性意見:“本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效”。
       
                                                        大連冷凍機股份有限公司董事會
                                                               2013年12月30日
       

       

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